SEC, Binance’in Sahip Olduğu 12 Milyar Doların Zhao’nun Yönettiği Diğer Şirketlere Aktarıldığını İddia Etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao ve Guangying “Helina” Chen’in holding şirketleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık müşteri fonunu aktardıklarını iddia etti.

SEC, fonların Key Vision Development Limited olarak bilinen bir aracı holding şirketi aracılığıyla Zhao tarafından işletilen diğer firmalara gönderildiğini belirtti.

Binance.US tarafından tutulan varlıkların geçici olarak dondurulması talebinde bulunan komisyon, mahkeme dosyasında, Binance platformuna ait müşteri fonlarının Zhao’ya ait şirketlere aktarılmasının sebebini belirleyemediğini bildirdi.

İddialara göre, Zhao’nun hesabına 12 milyar dolar, Singapur’da bulunan ve Guangying Chen tarafından kontrolleri sağlanan bir şirkete 162 milyon dolar aktarıldı.

Belgeler, Chen ve Zhao’nun Binance ile bariz bağlantıları olmayan bir dizi şirketi yönettiğini gösteriyor. SEC, Zhao ve Chen’e aktarılan fonların çoğunun şu anda “off-shore” yani ülke dışında bulunup vergiye tabi tutulmayan hesaplarda tutulduğunu ekliyor.

Binance’in finans müdürü olan Chen, yakın tarihte düzenlenen bir rapora göre Binance.US’e ait hesaplardan sorumlu.

Ayrıca Binance, müşteri mevduatlarını ve şirket fonlarının incelenmesini açıkça reddediyor ve Merit Peak’in CZ’nin “kendi kendine oluşturduğu servetini” trade etmek amacıyla bir araç olarak kullanıldığını söylüyor.

SEC 2020’den bu yana Binance.US’i sıkıştırmaya devam ediyor. Binance’in US biriminden ayrı bir oluşum olduğunu garanti etmesine rağmen komisyon, Aralık 2022 tarihine kadar US birimine ait varlıkların Binance’te tutulduğunu iddia ediyor.

 Platforma yönelik kısıtlama emrinin görüşülmesi adına Binance ve SEC 13 Haziran’da mahkemeye çıkacak.

İlginizi çekebilir:

• ABD’deki Merkezi Borsaların Başı Belada mı?
  
  
• Merkeziyetsiz Borsa dYdX’in Token’ı, SEC ve Binance Davasının Ardından Neredeyse Yüzde 10 Arttı