Binance, ‘Ağır’ Kara Para Aklama İddialarıyla Fransa’da Soruşturma Altına Alındı

Paris savcılığı, CoinDesk’le gerçekleştirdiği röportaj sırasında, Binance’in Fransa kolunun yasa dışı dijital varlık hizmetleri sunduğu ve ‘ağırlaştırılmış’ kara para aklama eylemleri nedeniyle yerel yetkililer tarafından soruşturulduğunu bildirdi.

Soruşturmada Mayıs 2022’de henüz düzenleyici onayı almadan yasa dışı olarak faaliyet gösterildiği belirtilen Binance şu anda Fransız düzenleyicisi AMF’de (Autorité des Marchés Financiers) dijital varlık servis sağlayıcısı (PSAN) olarak kayıtlı.

Dünyanın en büyük kripto borsası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kayıt dışı menkul kıymet sattığı iddiasıyla halihazırda bir dava sürecinde. Şimdi ise Fransa biriminin yasal çerçeveler dışındaki yerel kolu aracılığıyla Fransız müşterilere hizmet sunduğundan şüpheleniliyor.

Paris savcısı, Binance soruşturmasının uzmanlaşmış bölgelerarası yargı mercileri tarafından Şubat 2022'de hükümetin mali suçlarla mücadele kolu olan SEJF'ye aktarıldığını doğruluyor. Ayrıca savcı, “Soruşturma sırasında toplanan belgeler ve bilgisayar ortamındaki unsurların derinlemesine incelenmesi gerekecek” diyor.

Binance’in sözcüsünün e-postayla ilettiği açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Yüksek standartları korumak adına gereken uyumluluk süreçleri konusunda düzenleyiciler ve kanun yetkilileriyle çalışmaya devam ediyoruz. Binance, kanun yetkilileriyle iş birliği açısından küresel olarak önemli zaman ve kaynak yatırımını yapmaktan çekinmiyor. Faaliyet gösterdiğimiz diğer tüm pazarlarda olduğu gibi Fransa’daki tüm yasalara da uyuyoruz. Kullanıcılarımız hakkındaki verilerin güvenli bir şekilde tutulduğunu ve yalnızca uygun gerekçelerin belgelenmesiyle devlet yetkililerine sağlanacağını belirtmek dışında herhangi bir yorum yapmayacağız.”

Bugün erken saatlerde ülkenin kara para aklamayla mücadele (AML) yönergelerini karşıladığını gösteren lisansı alamamasıyla Hollanda’dan ayrıldığını duyuran Binance, çabalarını “Avrupa Birliği’nde yer alan daha az düzenlenmiş kuruluşlara” yönelik harcayacağını söyleyerek Kıbrıs’ın menkul kıymetler düzenleyicisine lisansını sona erdirmesi için başvuruda bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıl Paris Blockchain Haftası sırasında şehrin Avrupa’nın kripto finansal merkezi olduğunu söyleyen Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, daha önce de Fransız kripto ekosisteminin büyümesine yönelik 116 milyon dolar bağışladığını açıklamıştı.

İlginizi çekebilir:

• Fransa, ABD Düzenleyicilerinden Kaçmaya Çalışan Kripto Şirketlerini Kucaklıyor
  
  
• “Avrupa Birliği’nin Yasaları Şahane Ama Biraz Katı”