Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, ABD tarafından yaptırım ve para transferi yasalarını ihlal etmekle suçlandı ve suçlamaları çözüme kavuşturmak için 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. 

Kurucu ve CEO Changpeng "CZ" Zhao, Seattle'da yapılan bir duruşmada kendi suçlamalarını kabul ederek 50 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti.

Binance, bugün açıklanan bir mahkeme belgesine göre kara para aklamak, lisanssız bir para transfer işletmesi olarak faaliyet göstermek ve yaptırım yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Zhao, başka bir belgeye göre, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve bir finans kurumunu BSA'yı ihlal etmeye sevk etmekten suçlu bulundu. ABD Adalet Bakanlığı belgesine göre, cezası Commodity Futures Trading Commission'a olan borcu üzerinden düşülecek.

Anlaşmanın şartlarına göre Binance, üç yıl boyunca bağımsız bir uyumluluk izleyicisi atamak ve uyumluluk çalışmalarını ABD hükümetine rapor etmek zorunda kalacak. Cezaların yanı sıra, Zhao'nun, izleyicinin atanmasından üç yıl sonra Binance'ı "işletme veya yönetme" konusunda "herhangi bir mevcut veya gelecekteki katılımına" izin verilmeyecek.

Binance davasının çözülmesi, ABD hükümeti için büyük bir kripto oyuncusuna karşı bir zaferi temsil ediyor; bu, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın kripto borsasıyla ilgili dolandırıcılık ve komplo suçlamalarında suçlu bulunmasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

"Önemli" Eylem

Adalet Bakanlığı, bugün "önemli kripto para birimi yaptırım eylemleri" ni duyurmak için bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Basın toplantısında Adalet Bakanı Merrick Garland, Hazine Sekreteri Janet Yellen, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve CFTC Başkanı Rostin Behnam bulunacak. Durumu bilen bir kişi, bu durumun Adalet Bakanlığı'nın Binance'a yönelik uzun süredir devam eden soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Salı günkü basın toplantısının detaylarını ilk olarak haber yapan Bloomberg, Binance'in Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarını 4 milyar dolarlık bir ceza ve ertelenmiş kovuşturma anlaşmasıyla çözebileceğini bildirmişti. Reuters daha sonra duyurunun Adalet Bakanlığı'nın Binance ile yaptığı anlaşmayı detaylandıracağını doğruladı. Wall Street Journal ise Zhao'nun istifa edeceğini ilk bildiren oldu.

DOJ, Binance'ı, yaptırım uygulanan ülkelerden gelen kişilere borsasında işlem yapma izni verdiği iddiaları üzerine soruşturdu. Şirket bu yılın başlarında CFTC tarafından da dava edilmişti. Binance'in BNB tokeni son zamanlarda %5.2 oranında düştü.