ABD Kripto Borsası Bitzlato’yu 700 Milyon Doları Aklamakla Suçluyor

Yetkililerin Çarşamba günü yaptıkları basın toplantısında verdikleri bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı Bitzlato Ltd.’yi kara para aklamayla suçladı ve kurucusunu Miami’de tutukladı.

Hong-Kong merkezli bir platform olan Bitzlato’nun faaliyetleri durduruldu ve kurucusu Anatoly Legkodymov ABD’de gözaltına alındı. ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco’nun verdiği bilgilere göre Bitzlato Rusya ile bağlantılı suç örgütleriyle ilişkilendiriliyor. Monaco, bunların yanı sıra FBI; Fransız yetkililer ev ABD Hazine Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaparak “kriminal bir ekosistemin önemli bir odağını” çökerttiklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) şirkete dair “çok önemli para aklama şüphelerinin” olduğunu belirtti. Bu kriminal mücadele alanındaki en ciddi suçlamalardan biri olarak görülüyor zira bunun sonrasında söz konusu şirketin küresel finans sisteminden tamamen koparılması adımı geliyor. 

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bu etiketlemeyle borsanın uluslararası alandan dışlanacağını söylüyor. 

Rusya vatandaşı olan Legkodymov, Bitzlato’da çoğunluk hisseye sahip ve Çin’de yaşıyor. Tutuklanmasının ardından Florida’da mahkemeye çıkması bekleniyor.

Bu pek tanınmayan kripto para borsası suçluların kanun dışı ürünleri satın almalarına ve satmalarına imkân verecek şekilde uçtan uca hizmetler ve cüzdanlar sunduğu belirtiliyor. Yıllar içinde doğrudan ve dolaylı transferlerin 700 milyon doları bulduğu bildiriliyor. FinCEN bu borsanın Rusya’da konumlanan ve aralarında devletin desteklediği yapıların da olduğu fidye korsanlarının parasal işlemlerinde kilit rol oynadığını söylüyor. 

Monaco’ya göre Bitzlato’ya yönelik bu operasyon ABD’de kriminal bir kripto ağına yapılan en büyük çaplı işlem. 

Sunucularına el koyulan şirketin Rusya merkezli Hydra Market adlı darknet pazarıyla da rutin işlemler yaptığı tespit edilmiş. Monaco, Hydra-Bitzlato suç şebekesinin şu anda çökertildiğini belirtiyor.