Şirketler
ABD Kripto Borsası Bitzlato’yu 700 Milyon Doları Aklamakla Suçluyor
ABD’li yetkililer az bilinen bu borsanın Rusya’ya ait fonları akladığı iddiasında bulunarak kurucusunu tutukladılar.
19 Ocak 2023 08:45
Güncellenme: 19 Ocak 2023 09:22
Yetkililerin Çarşamba günü yaptıkları basın toplantısında verdikleri bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı Bitzlato Ltd.’yi kara para aklamayla suçladı ve kurucusunu Miami’de tutukladı.
Hong-Kong merkezli bir platform olan Bitzlato’nun faaliyetleri durduruldu ve kurucusu Anatoly Legkodymov ABD’de gözaltına alındı. ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco’nun verdiği bilgilere göre Bitzlato Rusya ile bağlantılı suç örgütleriyle ilişkilendiriliyor. Monaco, bunların yanı sıra FBI; Fransız yetkililer ev ABD Hazine Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaparak “kriminal bir ekosistemin önemli bir odağını” çökerttiklerini belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) şirkete dair “çok önemli para aklama şüphelerinin” olduğunu belirtti. Bu kriminal mücadele alanındaki en ciddi suçlamalardan biri olarak görülüyor zira bunun sonrasında söz konusu şirketin küresel finans sisteminden tamamen koparılması adımı geliyor.
Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bu etiketlemeyle borsanın uluslararası alandan dışlanacağını söylüyor.
Rusya vatandaşı olan Legkodymov, Bitzlato’da çoğunluk hisseye sahip ve Çin’de yaşıyor. Tutuklanmasının ardından Florida’da mahkemeye çıkması bekleniyor.
Bu pek tanınmayan kripto para borsası suçluların kanun dışı ürünleri satın almalarına ve satmalarına imkân verecek şekilde uçtan uca hizmetler ve cüzdanlar sunduğu belirtiliyor. Yıllar içinde doğrudan ve dolaylı transferlerin 700 milyon doları bulduğu bildiriliyor. FinCEN bu borsanın Rusya’da konumlanan ve aralarında devletin desteklediği yapıların da olduğu fidye korsanlarının parasal işlemlerinde kilit rol oynadığını söylüyor.
Monaco’ya göre Bitzlato’ya yönelik bu operasyon ABD’de kriminal bir kripto ağına yapılan en büyük çaplı işlem.
Sunucularına el koyulan şirketin Rusya merkezli Hydra Market adlı darknet pazarıyla da rutin işlemler yaptığı tespit edilmiş. Monaco, Hydra-Bitzlato suç şebekesinin şu anda çökertildiğini belirtiyor.
Günün Gelişmeleri İçin E-Bültenimize Abone Olun
E-Bültenimize abone olarak kişisel verileri koruma politikamızı onaylamış ve CoinDesk Türkiye ürün ve hizmetleri için iletişim kurulmasına izin vermiş olursunuz.
YASAL UYARI
Bu sitede yer alan yatırım bilgisi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, kişiye özel olarak sunulmaktadır. Bu sitede veya e-bültenlerimiz kapsamındaki sözel, yazılı ve grafiksel dahil olmak üzere tüm bilgi ve analizler; herhangi bir karara dayanak oluşturması noktasında herhangi bir teminat, garanti oluşturmamakta ve yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Coindesk Türkiye hiçbir şekil ve surette ön onay, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir veyahut silebilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sitedeki yorumlardan, eksik bilgi ve/veya güncel olmama gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Coindesk Türkiye ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kripto Varlık
Sosyal Meyda Trendi
Trendleri İncele