ABD Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik kolu, Binance’in Rus kullanıcıların Ukrayna’nın işgaline dair borsaya erişimlerine izin verip vermediğini soruşturuyor.

Bu soruşturma, Binance’e karşı 2021’de ABD Milli Gelir İradesi tarafından açılan soruşturmadan sonraki en yüksek profilli olaylardan biri. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) de Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’nun sahip olduğu diğer iki şirketle borsanın ilişkilerini 2022’nin başından bu yana araştırıyor.

Binance ve Adalet Bakanlığı’nın sözcüleri CoinDesk’in yorum talebine henüz yanıt vermedi.

ABD Adalet Bakanlığı Konu Hakkında Sessiz

Adalet Bakanlığı, Bloomberg’in yorum talebini reddetti. Binance ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada şirketin tüm ABD ve uluslararası finansal yaptırımlara tam olarak uyduğunu belirtti.

Bu yılın mart ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), borsanın ABD’deki federal yasalara uymayarak kayıt dışı kripto türev ürünler sunduğunu iddia etmişti.

Binance ise ekosistemdeki en büyük uygunluk ekibini kurduğunu söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Binance’in mali suçlar ekibinin başkanı Tigran Gambaryan, “haftalık olarak 1300 hukuki yaptırımı inceleyen 700 üyeli bir ekip” kurduklarını söyledi.

Ayrıca Binance, Kuzey Korelileri borsadan nasıl uzak tutacaklarını bulduklarını ve bu konuda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Buna ek olarak, İsrail hükümeti IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen yaklaşık 190 Binance hesabını ele geçirdiğini bildirdi.