İsrail, 2021’den Bu Yana Terörist Bağlantıları Olduğu İddia Edilen 190 Binance Hesabını Ele Geçirdi

Reuters’ın haberine göre, İsrailli yetkililer 2021’den bu yana Hamas ve IŞİD gibi terör gruplarıyla bağlantıları olduğu iddia edilen yaklaşın 190 Binance hesabına el koydu.

Haberde İsrail Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele bölümü olan İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu’nun (NBCTF) daha önce hiç yayımlanmamış belgelere atıfta bulunuluyor.

Bu belgelere göre NBCTF, ocak ayında Suriye ve Irak merkezli bir terör grubu olan IŞİD ile bağlantıları olduğu iddia edilen iki hesaptan açıklanmayan miktarda kriptoya el koymuştu. 2021 yılına kadar uzanan diğer hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100’den fazlasının İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı Hamas grubu ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

NBCTF, web sitesinde yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin IŞİD’in “faaliyetlerini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme güçlerini zayıflatmak” adına bu fonlara el koyduğunu belirtiyor.

İsrail yasaları, ülkenin savunma bakanının teröristlerle bağlantılı varlıklara el konulması emrini verebilmesine izin veriyor.

Kara Para Aklamayı Önlemeye Yönelik Yanlış Hamleler

Binance, kullanıcılarını kara para aklama kontrollerinden kaçınmaya teşvik ettiği iddiaları nedeniyle birçok kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Reuters haberine göre borsa, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışan suç örgütleri ve diğer kötü niyetli kişiler tarafından 10 milyar dolardan fazla işlem gördü.

Binance ise platformun bahsedilen örgütler tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak adına tüm düzenleyici kurallara uyduğunu söyledi. Ayrıca bireysel bir hesabın herhangi bir suç örgütüyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için uzun bir süreçten geçmesi gerektiğini de ekledi:

“Belgede belirtilen suç örgütlerinin platformda kendi isimleriyle hesap oluşturmadıklarını açıklığa kavuşturmak isteriz. Ekibimiz hesap sahiplerinin tespit edilmesi ve hukuki yaptırımların uygulanması adına gerekli kurumlarla iş birliği içerisinde.”

Binance’in global istihbarat ve soruşturmalar bölümünün başkan yardımcısı Tigran Gambaryan, Consensus 2023’te verdiği röportajda, 700 kişilik bir ekibin 1300 üyelik kolluk kuvvetleriyle çalıştıklarını belirtmişti.

DEAŞ’ın Yeniden Canlanması

Orta Doğu Enstitüsü, geçen yıldan bu yana Suriye’nin güneyindeki IŞİD faaliyetlerinin yeniden canlandığını öne sürdü.

Örgüt, 2014’ün sonlarında zirveye ulaştığında Suriye ve Irak’ta 100-110 bin kilometrelik bir alanı işgal ediyordu. Bu bölge, Amerikan ve diğer askeri grupların silahlı çatışmaları ardından grubu geri çekilmeye zorlamalarıyla 4 bin kilometreye kadar küçüldü. IŞİD, Suriye’nin Baghuz kentindeki son sığınağını 2019 yılında terk etti.