FTX ve Alameda Research'ün kurucusu Sam Bankman-Fried'in Bahamalar'da tutuklandığı ilk açıklandığında pazartesi günü geç saatlerde uçağa binmek üzereydim. Rahatsız edici yolsuzluğa ilişkin her gün arttığı görülen işaretlerle birlikte, derin ve çok yönlü bir şekilde suçlu olduğu zaten haftalardır barizdi.

Bankman-Fried'in, aleni ifşaat sağanağına rağmen kendisini kötü niyetli değil de beceriksiz olarak resmetmek için yaptığı hummalı son medya çalışmasının, yasal ve düzenleyici tepkiyi yumuşatmada başarılı olacağından endişe ediliyor. Birkaç yanlış yönlendirilmiş veya satın alınmış kişi, Bankman-Fried'a ilişkin sempatik açıklamalar yaptı. Bu durum, bir parça nezakete ve sağduyuya sahip herkesin dişlerini sıkmalarına ve aptallar ile değersizlerin hikayenin kontrolünü ele geçirmemeleri için dua etmelerine sebep oldu. Bunların hikayeyi kontrol etmeleri, tarihin gördüğü en suçlu kişilerden birinin, yaşananların sonuçlarından paçasını kurtarmasına muhtemelen yardımcı olacaktır. 

Evet, rahat bir nefes alabiliriz. Son iki gün içinde yapılan suçlamalar, ABD hükümetinin Bankman-Fried'i kötü tercihlerde bulunan beceriksiz bir teknoloji dahisi olarak değil, hırslı ve egoist bir suçlu olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. ABD'deki üç kurumdan, SEC, CFTC ve en önemlisi DOJ’dan inanılmaz derecede ciddi adli ve cezai suçlamaların yer aldığı upuzun bir liste paylaşıldı.

Suçlamalar kapsamlı ve davanın dayandığı esas oldukça net. Tüm kurumlar, Sam Bankman – Fried'in bilerek ve açıkça öngörerek yalnızca tarihin gördüğü en giriftleriyle karşılaştırılabilir bir ölçekte dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor. FTX sadece Enron'la değil, 1860-1870'lerin Credit Mobilier skandalı ve 1720'lerin Güney Denizi dolandırıcılığıyla birlikte de anılacak.

Sam Bankman-Fried'in kripto ya da finans dehası değil, mali suçlar konusunda tartışmasız aptal bir dahi olduğu ortaya çıkıyor. Bir daha asla dışarıda özgürce nefes almama ihtimali çok yüksek.

Suçlamalar

Bahsi geçen üç devlet kurumu, alanlarına göre başlıca üç suçlama yöneltiyor. Menkul kıymetleri denetleyen SEC'in suçlamaları, Bankman-Fried'ın yaptığı dolandırıcılığın müşterilerle ilgili kısmına değil, hisse senedi yatırımcılarıyla ilgili kısmına yoğunlaşıyor. Bu suçlamalar, büyük para cezalarına ve Bankman-Fried'in finans sektöründen muhtemelen ömür boyu men edilmesine neden olacak.

SEC büyük ölçüde, birkaç hafta önce ortaya koyduğum suçların ana hatlarını tekrarlıyor. Kurum kısmen, "Bankman-Fried'ın, FTX müşteri fonlarının Alameda Research LLC'ye gizli kapaklı şekilde yönlendirildiğini, FTX platformunda Alameda'ya sağlanan duyrulmamış özel ayrıcalığı ve FTX'in, Alameda'nın, kendisiyle ilintili token'lar gibi aşırı değerli ve likit olmayan ciddi miktarda varlığından kaynaklı açıklanmamış riske maruz kaldığını yatırımcılarından gizlemek için yıllarca süren bir dolandırıcılığı yönettiğini" iddia ediyor.

Temelde piyasa yapısını denetleyen CFTC'nin suçlamaları ise, Bankman-Fried'in asıl suçuna, mevduat fonlarının FTX ve hedge fonu Alameda Research arasında karıştırılmasına odaklanıyor. Bunlar genellikle parasal cezalara da yol açacak adli suçlamalar.

Peki, neden bunları iddia ediyorlar? Asıl önemsediğimiz, Adalet Bakanlığı tarafından New York Güney Bölgesi'nde başlatılan cezai kovuşturmalar. Üçü, elektronik dolandırıcılık, komplo ve kara para aklama olmak üzere, toplam sekiz suçlama inanılmaz derecede kapsamlı ve ciddi. Suçlamaya dayanak teşkil eden belgelerin, savcılara, soruşturmaları ilerledikçe dosyayı ve spesifik iddiaları birleştirmek için zaman tanımak amacıyla kasıtlı olarak muğlak bırakıldığı bildiriliyor.

Kısmen bu belirsizlikten dolayı, Sam Bankman-Fried'in hapiste geçirebileceği süreye dair çeşitli tahminlerde bulunuluyor. Ancak, benzer cezai suçlamaların sonuçları, en azından teoride, hayatının geri kalanını hapiste geçirebileceğine dair önceki tahminleri doğruluyor gibi görünüyor.

Savcıların teklifi doğrultusunda bir itiraf pazarlığı anlaşmasına olur derse daha kolay kurtulabilir, ancak böyle bir anlaşma bile çok yüksek ihtimalle uzun yıllar hapis yatmayı gerektirecektir. Bir itiraf pazarlığı anlaşmasına varılması normal şartlar altında oldukça muhtemel, ama burada iki direnç unsuru var. Birincisi, Bankman-Fried tam olarak yanlış bir şey yapmadığını düşünerek kendisinin yarattığı bir hayal aleminde yaşıyor. Bu onu bir anlaşma masası yerine jüri yargılamasına götürebilir, ki ben bunu görmeyi çok isterdim.

Ancak, böyle bir anlaşmanın teklif edileceğinin garantisi de yok. Anlaşma çok ciddi suçlar için bile yaygın bir yöntem. Fakat, FTX'e yönelen halk öfkesi o kadar yoğun ki, Biden yönetimi öfkeli halkı yatıştırmak için sansasyonel bir kovuşturma için muhtemelen bastıracaktır. 

Birçoğunun dile getirdiği gibi, FTX'in ABD'de değil Bahamalar'da bulunması, Bankman - Fried'e biraz koruma sağlamış gibi görünüyor. Örneğin, DOJ'un dolandırıcılığa ilişkin suçlamaları, FTX'in mali durumu hakkında yanlış bilgiler içeren ve 18 Eylül'de New York Güney Bölgesi'ndeki bir yatırımcıya gönderilen e-postaya dayanıyor. Muhtemelen e-postada, aslında şirketin iş başındaki suçlular tarafından çoktan tamamen kurutulmuşken gelişmekte olduğu iddia ediliyordu.

Halihazırda, Sam Bankman-Fried ve dolandırıcı imparatorluğunun inanılmaz çöküşü, daha yavaş ancak daha sistemli bir aşamaya doğru ilerliyor. Dolaptan daha çok kirli çamaşırlar çıkacak. (Özellikle tüm bu kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda gerçekte neler olup bittiğini daha çok öğrenmek istiyorum.)

Ama olayların genel gidişatı şimdiden belli, Sam Bankman-Fried için sonu iyi bitmeyecek. Siz bu makaleyi okurken, o kurtçuklar tarafından istila edilmiş bir Bahama hapishanesinde, ümidim o ki, ABD'deki yüksek güvenlikli bir hapishaneye hızlı şekilde iade edilmesini bekliyor olsun. 

Mahkemeye çıkacağı zamana ya da itiraf pazarlığı anlaşmasına kadar yeterince korunmalı.

Evet, eski harika çocuk, iyi yolculuklar. Büyük bahislerle tanımlanan bir hayatta, tekrar ve tekrar yanlış bahislere tutuştun.