Chainalysis Raporu: Geçen Yıl Kriptoyla Para Aklama Oranı %30 Azaldı

Chainalysis, kripto para aklamayla ilgili yıllık raporunda kısmen daha düşük kripto ticaret hacmi görüldüğünü bildirdi. Bu durum kısmen de olsa Lazarus Group gibi tehdit aktörlerinin tespit edilmekten kaçınmak için yeni yöntemler geliştirmesi nedeniyle gerçekleşti.

Chainalysis, bir önceki yıl 31,5 milyar dolar aklanırken 2023'te bu rakamın 22,2 milyar dolara gerilediğini söyledi. Düşüş, işlem hacimlerindeki düşüşten daha dik gözüküyor, bu da genel piyasa gerilemesinin ötesindeki faktörlerin yasa dışı faaliyetlerdeki azalmaya katkıda bulunmuş olabileceğini düşündürüyor. Deloitte, Haziran 2023 raporunda, aklanan tüm yasa dışı fonların değerinin yılda yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu yazmıştı. Durum böyle olunca rakamlar, tüm kara para aklama işlemlerinin yalnızca yaklaşık %1'inin kripto ile gerçekleştirildiğini gösteriyor.

2023'te kripto aklamak için blok zinciri köprülerinin ve kumar hizmetlerinin kullanımında bir artış olurken, 2022'de yasa dışı hizmet türlerine ve merkezi borsalara daha fazla güven duyuldu.

Ayrıca raporda, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine giden yasa dışı fonların payının arttığı ve bu büyümenin DeFi'daki kilitli toplam değerin (TVL) artmasıyla ilişkili olabileceği belirtildi.

Chainalysis, "DeFi sektörünün doğasındaki şeffaflık, onu fonların hareketini gizleme konusunda kötü bir seçim haline getiriyor" dedi.

Örneğin, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer yargı bölgeleri tarafından terör grubu olarak listelenen Hamas’a ait hesaplar, blok zincirinin şeffaflığı sayesinde takip edildi ve bu hesaplar kapatıldı.

Chainalysis, Kuzey Kore merkezli bir siber saldırı topluluğu olan Lazarus Group'un aynı kaderi yaşamamak için kara para aklama stratejilerini değiştirdiğini de söyledi.

Hacker grubu, çalınan fonların kaynağını gizlemek ve tespit edilmekten kaçınmak için YoMix gibi mixer platformlar ve zincirler arası köprüler de dahil olmak üzere çeşitli protokoller kullanıyor.

Lazarus Group'un tercihi nedeniyle köprüler popülerlik kazanırken, yasa dışı adreslerden mixer’lara gönderilen fonların değeri neredeyse yarı yarıya azalarak 504,3 milyon dolara geriledi.

Chainalysis, "Tüm bunların önemli bir kısmı, düzenleyicilerin Sinbad platformunu kapatmasıyla gerçekleşti" dedi.

ABD Hazinesi, kripto mixer’ı Sinbad'a Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı grubuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım uyguladı ve web sitesi FBI, Hollanda ve Finlandiya yetkilileri tarafından ele geçirildi.