Multi Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Avrupa Birliği organize suçla mücadele örgütü Eurojust tarafından yapılan açıklamada Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Sırbistan’da faaliyet gösteren bir kripto dolandırıcılık örgütünün çökertildiği belirtildi.

Bu kapsamda dört çağrı merkezi ve 18 farklı yerde arama yapılırken Sırbistan’da 14, Almanya’da bir kişi gözaltına alındı.

Eurojust, “Bu şebeke, kurdukları profesyonel çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya, İsviçre, Avusturya ve Kanada’dan pek çok kurbanı 10 milyonlarca euro dolandırdı. Operasyonda toplam 250 kişiyle görüşüldü. 150’den fazla bilgisayar, diğer elektronik ekipmanlar ve veri back-up’ları, ayrıca üç otomobil, iki lüks daire ve 1 milyon dolar değerinde kripto para ile nakit olarak 50.000 euro’ya el konuldu” detaylarını paylaştı.

Şebeke, potansiyel yatırımcıları internet ya da telefon üzerinden kontak kurarak önce küçük yatırımlar yapıp para kazandırarak teşvik etmeye çalışıyordu. Ardından kurbanlar daha büyük yatırımlar yapmaya ikna ediliyor daha sonra bu paraları kaybediyorlardı.

Çağrı merkezleri Sırbistan’da, teknolojik altyapı Bulgaristan’da ve kara para aklama süreci Güney Kıbrıs’taydı.

Kripto, yatırım dolandırıcılığı yapmak için popüler bir araç. Çünkü dolandırıcılar kripto yatırımcılarına kısa vadeli kazançlar vadedebiliyor. Aralık ayında da İtalya ve Arnavutluk otoriteleri 16 milyon dolarlık bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkarmışlardı.