Coinbase'in CBPL'si, İngiltere Düzenleyicisi Tarafından 4,5 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı

Kripto borsası Coinbase'e (COIN) bağlı bir e-para kurumu ve ödeme işlemcisi olan CB Payments Ltd. (CBPL), kara para aklama kontrollerindeki gecikmeler nedeniyle Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından 3,5 milyon sterlinden (4,5 milyon dolar) fazla para cezasına çarptırıldı.

FCA tarafından yetkilendirilen ve kendisi direkt olarak kripto para birimi hizmetleri sunmayan Londra merkezli şirket, müşterilerin Coinbase grubu içindeki kuruluşlarda kripto ticareti yapmaları için bir ağ geçidi görevi görüyor.

Şirketin mali suçlar üzerindeki kontrolleriyle ilgili endişeler, Şubat 2020'de FCA'nın ofislerini ziyaret etmesinin ardından gündeme gelmişti ve CBPL daha sonra bu sorunları ele alırken şirketin yeni yüksek riskli müşteriler almasını engelleyen gönüllü bir anlaşma imzaladı.

FCA bugün yaptığı açıklamada, "CBPL, mevcut kısıtlamalara rağmen 13.416 yüksek riskli müşteriye e-para hizmetleri sağladı ve/veya sağlıyor" dedi. "Bu müşterilerin yaklaşık yüzde 31'i yaklaşık 24,9 milyon ABD doları yatırdı. Bu fonlar, para çekmek ve ardından diğer Coinbase Group kuruluşları aracılığıyla toplamda yaklaşık 226 milyon ABD doları tutarında birden fazla kripto varlık işlemi gerçekleştirmek için kullanıldı."

FCA, ihlallerin neredeyse iki yıldır ortaya çıkmamasının, CBPL'nin uygulanan kontrolleri izleme konusunda eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Şirket ise yayımladığı blog gönderisinde, "Coinbase, yüksek düzenleyici uyumluluk standartlarına bağlı kalmaya devam ediyor ve bu, uyumluluk ve diğer alanlar söz konusu olduğunda düzenleyicilerle ortaklık kurmak anlamına geliyor" yazdı. "Yetersiz kaldığımızda bunu kabul etme ve iyileştirmeler yapma konusunda istekliyiz - burada yaptığımız şey de bu."