Binance Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirlerini Hayata Geçiremedi

Reuters’ın haberine göre işlem hacmi, bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kara para aklamayı önleme konusunda zayıf adımlar atıyor.

• Reuters’ın geçtiği habere göre Binance birçok rakibinin kabul ettiği kuralların dışında faaliyet gösterirken şirketin operasyonda olduğu ülkelerdeki kanunlar konusunda da net bir görüntü vermiyor.

• Reuters, Binance CEO’u Changpeng “CZ” Zhao’nun borsa üzerinden kara para aklamayı önlemeye yönelik referans kontrolleri konusunda uyum ekibinin tavsiyelerini de yeterince dikkate almadığını iddia ediyor.

• Geçen ay yine Reuters’ın bir haberinde Binance’in “hacker’lar, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları” için bir merkezi nokta haline geldiğine dair bir iddia ortaya atılmış ve bu iddialar Binance’in uyumdan sorumlu yöneticisi Matthew Price tarafından reddedilmiş ve bu haberlerde kullanılan ölçütlerin doğru olmadığı vurgulanmıştı.

• Platform üzerindeki, para aklama işlemlerini temizlemeye çalışan Binance 2021 yılında bir karar alarak günlük çekim limitlerine sınırlama getirmişti. Bu karar öncesinde müşteri bilgilerini vererek kendini tanıtmayan kullanıcılar günde 2 BTC çekebilirken kararla birlikte bu miktar 0,06 BTC’ye indirilmişti.

• Şirket kısa süre önce düzenleme konusunda uzmanları işe almaya başladı. ABD’li düzenleyici kurum FINRA’da 16 yıl çalışan Seth Levy ve Birleşik Kralllık’taki düzenleyici kurum FCA’den Steven McWhirter şirkete katılmışlardı.

• Binance bu konudaki yorum talebimize yanıt vermedi.

• Binance sözcüsü, Reuters’a verdiği yanıtta, “Kripto endüstrisinin iyi düzenlenmiş, güvenilir bir sektör olmasına dair yolculuk çerçevesinde gelecek teknolojilere ve hukuki uyuma yatırım yapma konusunda öncü bir rol üstleniyor ve bu yatırımlara imza atıyoruz” dedi.