Binance, Kara Para Aklama İddialarını Yalanladı

Hacimce dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, en az 2,35 milyar dolarlık yasadışı fonların aklanması için bir araç olarak hareket ettiği iddialarına itiraz etti.

• Bir Reuters raporu, Binance'in Rusya merkezli dark web pazarı Hydra ile güçlü bağlantıları olan "hackerlar, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez" haline geldiğini iddia etmişti.

• Binance'in kıdemli soruşturma direktörü Matthew Price, CoinDesk'e "Bence bu rapordaki çarpıklık, her borsanın karanlık ağ pazarlarına maruz kalmasıdır" dedi. Price ABD Gelir İdaresi'nin (IRS) ceza soruşturmasında Hydra'nın baş araştırmacısıydı. 

• IRS'nin siber suçlar biriminde de çalışan borsanın küresel istihbarat başkanı Tigran Gambaryan da, "Bir gündem elde etmek için gerçekleri tamamen göz ardı eden bir şey" diye ekledi.

• Price ve Gambaryan, Binance'in, Chainalysis ve Elliptic tarafından sağlanan blok zinciri analiz yazılımını kullanarak dolandırıcılık, dark web pazarları ve dolandırıcılık karşısında katı bir prosedüre sahip olduğunu söyledi.

• Gambaryan şunları kaydetti: "Olması gerektiği gibi bir sistem var. Aklınıza gelebilecek her şey için risk puanlamamız var. Araçlarımıza göre her şeyi dahili olarak etiketledik. Ayrıca Chainalysis ile işlem sonrası izleme yapabiliyoruz."

• Binance, istihbarat ekibi ile Reuters arasında, Ronin saldırısından 5,8 milyon dolar kurtarmanın yanı sıra birden fazla dolandırıcılık vakasındaki yardımı hakkında yorum yaptığı 50 sayfalık e-posta kaydını yayınladı.

• E-posta kayıtları, muhabirin dark web pazarlarına "dolaylı" maruz kalma ile "doğrudan” maruz kalmayı karıştırdığını yineliyor.

• Chainalysis'ten elde edilen veriler, 2021'deki tüm kripto para işlemlerinin %0,15'inin yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu gösterirken, BM, itibari para biriminin %2 ila %5'inin bir tür suç faaliyetiyle bağlantılı olduğunu tahmin ediyor.