Binance, DWF Labs Piyasa Manipülasyonunu Ortaya Çıkaran Araştırmacıyı Kovdu

Wall Street Journal'ın bildirdiği üzere Binance, kripto para borsasının müşterilerinden biri olan kripto yatırım şirketi DWF Labs'teki piyasa manipülasyonuna ilişkin kanıtları ortaya çıkaran çalışanını kovdu.

Binance'in piyasa gözetim ekibindeki eski personeller, borsanın mali düzenleyicilerin incelemeleri karşısında kendini temize çıkarma çabalarının bir parçası olarak piyasa manipülasyonu ve diğer faaliyetlere dair kanıtları ortadan kaldırmak için işe alınmıştı.

WSJ haberine göre ekip, ayda 100 milyon dolar ve üzeri değerde işlem yapan "VIP" müşterilerin, Binance'in hüküm ve koşulları tarafından yasaklanan pump-and-dump ve wash trading’e giriştiğini tespit etti.

Aylık olarak 4 milyar dolardan fazla para kazanan DWF Labs, 2023'ün başlarında (normal şartlarda durgun olan piyasada) kripto projelerinde üretken bir yatırımcı olarak ortaya çıktı. Kurucuları yüksek hacimlere oynayan kripto trader’ları olan firma, geleneksel risk sermayesi modelinden farklı olarak, projelerin token’larını düşük fiyatlardan satın alıp yükseldiğinde satarak epey kâr elde etti.

Binance araştırmacıları, DWF'nin 2023'te 300 milyon dolarlık wash trading işlemlerine dayanarak birkaç token’ın fiyatını manipüle ettiğini iddia eden bir rapor sunsa da Binance, piyasanın kötüye kullanıldığına dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi. WSJ haberine göre raporun sunulmasından bir hafta sonra ekibin başkanı görevden alındı.

Binance, WSJ'ye piyasa manipülasyonuna izin verdiği iddialarını reddettiğini ve yapılan soruşturmanın müşteriye yönelik iddiaların "tam olarak kanıtlanmadığını" tespit etmesi üzerine kişinin görevden alındığını söyledi.

DWF Labs de haberin yayımlanmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında, konuyla ilgili iddiaların "asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını" söyledi.

Personelin işten çıkarılmasıyla alakalı yorumda bulunmayan Binance, Twitter gönderisinde şunları söyledi: “Piyasanın kötüye kullanılmasına tolerans göstermiyoruz. Son üç yılda, kullanım koşullarımızı ihlal ettikleri için 2,5 trilyon dolardan fazla işlem hacmine sahip yaklaşık 355.000 kullanıcıyı platformumuzdan çıkardık."