E-BültenŞirketler
ABD’li Savcıların Binance’den Kara Para Aklamaya İlişkin Belge İstediği İddia Edildi
Reuters’ın haberine göre ABD’li savcılar 2020 sonlarında kripto borsası Binance’den kara para aklama denetimi için çeşitli belgeler istedi.
1 Eylül 2022 16:06
Güncellenme: 1 Eylül 2022 19:52
Reuters’ın haberine göre ABD federal savcıları 2020 yılı sonlarında kripto para borsası Binance’den kara para aklama denetimlerine ilişkin dokümanları ve şirketin CEO’su Changpeng "CZ" Zhao’nun dahil olduğu konuşma verilerini talep etti.
Habere göre Adalet Bakanlığı, kripto şirketinden yasa dışı işlemlerin denetimi ve müşteri kazanımına ilişkin konularla ilgili CZ ve diğer yöneticilerin aralarındaki geçen mesajlaşmaları istedi.
Bunun yanında yetkililer, “imha edilen, değiştirilen Binance kayıtlarından silinen belgelerle ABD’den transfer edilen belgeleri” de istedi.
Binance bir süredir ABD’li yetkililerin merceği altında. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC), şirkette içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) ve kripto borsası yoluyla piyasada manipülasyon olup olmadığına bakıyor.
Şirket CoinDesk’in konu hakkındaki sorularına henüz cevap vermedi.
Günün Gelişmeleri İçin E-Bültenimize Abone Olun
E-Bültenimize abone olarak kişisel verileri koruma politikamızı onaylamış ve CoinDesk Türkiye ürün ve hizmetleri için iletişim kurulmasına izin vermiş olursunuz.
YASAL UYARI
Bu sitede yer alan yatırım bilgisi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, kişiye özel olarak sunulmaktadır. Bu sitede veya e-bültenlerimiz kapsamındaki sözel, yazılı ve grafiksel dahil olmak üzere tüm bilgi ve analizler; herhangi bir karara dayanak oluşturması noktasında herhangi bir teminat, garanti oluşturmamakta ve yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Coindesk Türkiye hiçbir şekil ve surette ön onay, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir veyahut silebilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sitedeki yorumlardan, eksik bilgi ve/veya güncel olmama gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Coindesk Türkiye ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kripto Varlık
Sosyal Meyda Trendi
Trendleri İncele
