ABD’de Savcılar, Binance ile Hedge Fonları Arasındaki İlişkiyi Araştırıyor

Washington Post’un haberine göre, ABD’de federal savcılar, kripto para borsası Binance’in kara para aklamanın önündeki engelleri kaldırma olasılığına yönelik olarak daha geniş bir soruşturma kapsamında Binance ile ABD merkezli hedge fonları arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

Washington Post, mahkeme celplerine ulaşan iki kişiden bahsederek, soruşturmayı yürüten Seattle Washington Batı Bölgesi Savcılığı'nın, son dönemde Binance ile olan ilişkilerinin kayıtlarını talep ettiği firmalara mahkeme celbi gönderdiğini duyurdu.

Söz konusu mahkeme celpleri, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası durumundaki Binance'in faaliyetleri ve mali durumu üzerinde medyanın ve düzenleyicileri yoğun bir şekilde dikkat kesildikleri döneme denk geldi.

Savcılık incelemesi, iflas eden kripto  borsası FTX'in, her geçen gün daha çalkantılı ve sorunlu hale gelen kripto dünyasında yatırımcı güvenini oldukça sarsan milyarlarca dolar değerindeki çöküşünün sonrasında geçtiğimiz yıl gündemin arka planına düşmüştü.

Gönderilen mahkeme celpleri, Binance'e veya CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'ya karşı otomatik olarak bir suçlama yöneltileceği anlamı taşımıyor.

Washington Post haberin devamında, federal yetkililerin Binance ile potansiyel bir anlaşmayı tartıştıklarını da söylerken gazeteye konuşan hukuk uzmanlarının açıklamalarına göre, Binance, geçtiğimiz yıllarda düzenlemeleri atlatmak ve dünyadaki her bölgede faaliyet göstermek için yasal boşluklar bulmakla ün kazanmıştı.

DOJ savcısına göre, Binance’in ilk zamanlarda kimlik gerekliliklerinin olmaması, milletvekillerinin, platformun kara para aklamaya yönelik  rolü bulunduğu endişelerini artırdı. 

Reuters geçen yıl yayınladığı bir raporda, Binance'in, Rusya merkezli dark web pazarı Hydra ile bağlantılı bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez olarak kullanıldığı yönünde kanıtlara yer vermişti.