Samourai Wallet’ın Kurucuları Tutuklandı, Kara Para Aklamayla Suçlanıyor

Federal savcılar, Samurai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i tutukladı.

Dün yayımlanan basın açıklamasına göre ikili, "yasa dışı dark web pazarlarından 100 milyon dolardan fazla kara parayı aklama işlemini kolaylaştıran" bir mixer geliştirmekle, pazarlamakla ve işletmekle suçlanıyor.

Açıklamada, Samourai'nin 2015 ile günümüz arasında yaklaşık 2 milyar dolarlık "yasa dışı işleme" aracılık ettiği de iddia ediliyor. Bu rakamın, fonlar aracılığıyla aklanan bitcoin değerinin bitcoin'in "o anki işlem sırasındaki" fiyatına dayalı olarak ABD dolarına dönüştürülmesiyle hesaplandığı belirtiliyor.

Savcılara göre, 35 yaşındaki Rodriguez ve 65 yaşındaki Hill, mixer hizmetleri için yaklaşık 4,5 milyon dolar ücret topladı. İddianameye göre, farklı özellikler için farklı havuz ücretleri uygulandı.

İkili, kara para aklamak ve lisanssız bir para aktarma işi yürütmek için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlamalar sırasıyla en fazla 20 yıl ve 5 yıl hapis cezası olarak öngörülüyor.

Basın açıklamasına göre, Rodriguez dün sabah tutuklandı, bugün veya yarın Pennsylvania'da yargılanacak. Dün sabah Portekiz'de tutuklanan Samourai Wallet'ın CTO'su Hill ise ABD'ye iade edilecek.

İzlanda merkezli Samourai Wallet’ın web sitesine de el konuldu ve platformun Google Play Store'daki mobil uygulaması için el koyma emri çıkarıldı.

DOJ, yaptığı basın açıklamasında Samourai'nin 2015'ten beri geliştirmekte olduğu, Rodriguez ve Hill'in de tweet'lerinde kullanmaya teşvik ettiği mixer platformunun mobil uygulamasının 100.000'den fazla indirildiğini belirtti.