Sam Bankman-Fried, Banka Dolandırıcılığı İçeren Yeni İddianamenin de Hedefinde

FTX kurucusu Sam Bankman*Fried, kamuoyuyla paylaşılan yeni bir iddianame kapsamında, banka dolandırıcılığı iddiaları da dahil ek suçlamalarla karşı karşıya.

ABD yetkilileri şimdi de, bir zamanların kripto harika çocuğuna, mevcut sekiz suçlamanın yanı sıra banka dolandırıcılığı ve lisanssız olarak para aktarma suçlamalarını da yöneltiyor. Bankman-Fried ayrıca, yasa dışı şekilde siyasi katkılarda bulunmak amacıyla gizli anlaşma yaparak kampanya finansmanı yasasını ihlal etmekle bir kez daha suçlanıyor.

Bankman-Fried daha önce, müşterileri ve borç verenleri elektronik yöntemlerle dolandırmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık yapmak, emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak ve kara para aklamak için komplo kurmak, ABD'yi dolandırmak ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanmıştı.

Yeni suçlamalara göre Bankman-Fried ve iş ortakları, gerçekte müşteri fonlarını transfer etmek için açmak istedikleri bir banka hesabının "bir finans kuruluşuna alım satım yapmak ve likidite sağlamak amacıyla kullanılacağına dair yanlış beyanda bulundular". Yetkililer Bankman-Fried'in, hesabı açmak istemeyen ismi gizli bankaya "düzmece bir hikaye" anlatabilmek için ismi kasıtlı şekilde duyurulmayan North Dimension isimli bir şirket kurduğunu da bildiriyorlar. 

İddianamede, Bankman-Fried ve diğer komplocuların "New York'un Güney Bölgesi'ndeki adaylara ve siyasi eylem komitelerine (PAC) başka isimler üzerinden kurumsal bağışlar yaptıkları da" belirtiliyor.

Ayrıca, FTX'in eski CEO'sunun, LGBTQ yanlısı bir PAC’e en az 1 milyon dolar vermek istediği, ancak şirkette güvenebileceği biseksüel veya eşcinsel birini bulamadığı kaydediliyor. İddianame, özellikleri, FTX'te mühendislik direktörü olan Nishad Singh'le eşleşen ismi belirsiz bir yöneticiden bağışı yapması istendiğini, benzer şekilde Cumhuriyetçi kampanyalar için ise başka bir yöneticinin yönlendirildiğini öne sürüyor.

ABD'de federal kampanya finansmanı yasasını uygulamakla görevli bağımsız düzenleyici Federal Seçim Komisyonu'nun (FEC) kayıtlarına göre Singh Temmuz ayında, LGBTQ Victory Fund'a (federal PAC) 1,1 milyon dolar verdi. Bu rakam, söz konusu kuruluşa o zamana kadar yapılan en büyük bağıştı. Para genellikle bağımsız harcamalar veya gayri resmi kampanya katkıları olarak adlandırılan giderler kapsamında, aktif Temsilciler Meclisi Üyesi Becca Balint'in (Dem.-Vermont) reklam harcamaları için kullanıldı.

Cumhuriyetçi kampanyalara gelince, Ryan Salame, muhafazakar adaylara ve komitelere bağış yapan en ünlü FTX yöneticisiydi. Adıgeçen, son seçimlerde de önde gelen Cumhuriyetçi bağışçılar arasında yer aldı.

2022 ara seçimlerinden önce, "Alameda'ya ait bir belgede 100 milyon dolardan fazla siyasi katkı yapıldığı bilgisi varken, FEC'de Alameda'nın bu seçimlerde adaylara veya PAC'lere siyasi katkı verdiğine dair hiçbir kayıt bulunmuyor." Alameda Research, Bankman-Fried'e ait bir ticaret firması.

İddianamede, “Bankman - Fried'ın kukla bağışçılar kullanması, daha önce bağışta bulunduğu adaylara yeniden fon sağlayabilmek için bireysel bağışlara uygulanan katkı limitlerine takılmamasını sağladı” denilerek bu “hileli davranışın” FEC'in işleyişine aykırı olduğu vurgulanıyor.

Suçlamaları yöneltenler, eski FTX CEO'sunu, çoğuna zaten ABD hükümeti tarafından el konulmuş yüz milyonlarca dolar değerindeki varlıklardan vazgeçmeye davet ediyor. Bu varlıklar arasında şu anda, ticaret platformu Robinhood Markets'a (HOOD) ait, 550 milyon dolar değerinde 55 milyondan fazla hisse bulunuyor. İddianame ayrıca, FTX Digital Markets adına Silvergate Bank ve Farmington State Bank'ta tutulan 140 milyon doların üzerinde nakit paraya el konulmasını talep ediyor.

Bankman - Fried Ekim ayında hakim karşısına çıkacak. Bankman-Fried'in sözcüsü ise, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.