Kaliforniyalı İki Şahıs 1,9 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Hapse Mahkum Oldu

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin yatırımcıyı dolandırarak toplamda 1,9 milyon dolar toplayan kripto para dolandırıcılığı yürüten Kaliforniya, Orange County’den iki şahıs Pazartesi günü hapis cezası aldı.

2017’de Dropil Inc.’yi kuran 26 yaşındaki Jeremy McAlpine ve 29 yaşındaki Zachary Matar Yatırım yönetim ve trading hizmeti görünümündeki şirketlerini 2020 Mart ayına dek yönetmeye devam etti.

Yatırımcılardan, şirketin 2018’deki ilk dijital para arzında (ICO) çıkarttığı native token’ı DROP’u satın almaları istendi. DROP satın alımı yoluyla yatırımcılara yıllık yüzde 63’e varan getiri sağlayan ve 15 günde bir dağıtılacak “Dex” adındaki trading hizmeti veren otomatik bot verilmesi için söz verildi.

Ancak müfettişlere göre Dex hiçbir zaman faaliyete girmedi ve herhangi bir kâr getirmedi. McAlpine ve Matar mahkemeye sahte kâr raporları sundu ve projede yer alan yatırımcı sayısının yanı sıra ICO’da toplanan para miktarı hakkında düzmece yeminli ifadede vererek, Dex’in işlevselliği hakkında hem yatırımcılara hem de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yalan söyledi.

McAlpine ve Matar’ın ikisi de 2021’in Ağustos ayında menkul kıymetler dolandırıcılığından suçlu bulunmuştu. Pazartesi günü ise federal hapishaneye yollandılar. McAlpine üç yıl, Matar ise iki buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi.

McAlpine ve Matar’a eşlik eden diğer sanık Patrick O’Hara ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından menkul kıymetler yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.