E-BültenPolitika
Hindistan'ın ED’si, Kara Para Aklama İddiaları Üzerine En Az 10 Kripto Borsasını Araştırıyor
İcra Müdürlüğü, davada yaklaşık 1000 crore rupisinin (130 milyon dolar) aklanmış olabileceğine inanıyor.
11 Ağustos 2022 15:08
Güncellenme: 11 Ağustos 2022 15:40
Economic Times raporuna göre, Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) yabancı firmaların kripto yoluyla para aklamasına yardım ettiği iddiasıyla en az 10 kripto borsasını araştırıyor ve konunun farkında olan insanlara atıfta bulunuyor.
Kara para aklama soruşturması, ED'nin bir WazirX direktörünün mülklerine baskın düzenlemesinden sonra dikkat çekti. Bu, WazirX'in kurucusu Nischal Shetty ve Binance CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao arasında Hint borsasının mülkiyeti konusunda çevrimiçi bir tartışmaya yol açtı.
Devlet kurumu, suçlanan firmaların anlık kredi uygulaması davasında 1,000 crore rupiden fazla veya yaklaşık 130 milyon dolar akladığını tahmin ediyor ve iddiaların çoğu Çin bağlantısı olduğunudan söz ediyor.
Daha önceki bir basın açıklamasında ED, bir WazirX direktörünün mülklerine baskınlar yaptıktan sonra "kripto borsalarına çağrı yapıldığını" belirtmişti. ET raporu, en az 10 borsanın soruşturma altında olduğunu ekliyor.
Suçlanan firmalar, Rs 100 crore'dan (yaklaşık 13 milyon dolar) daha fazla kripto satın almak için borsalara yaklaştılar ve daha sonra tokenlar, soruşturmanın raporda belirtildiği gibi mevcut bulgularına göre, gelişmiş durum tespiti yapılmadan veya şüpheli işlem raporları (STR'ler) oluşturulmadan uluslararası cüzdanlara gönderildi.
Günün Gelişmeleri İçin E-Bültenimize Abone Olun
E-Bültenimize abone olarak kişisel verileri koruma politikamızı onaylamış ve CoinDesk Türkiye ürün ve hizmetleri için iletişim kurulmasına izin vermiş olursunuz.
YASAL UYARI
Bu sitede yer alan yatırım bilgisi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, kişiye özel olarak sunulmaktadır. Bu sitede veya e-bültenlerimiz kapsamındaki sözel, yazılı ve grafiksel dahil olmak üzere tüm bilgi ve analizler; herhangi bir karara dayanak oluşturması noktasında herhangi bir teminat, garanti oluşturmamakta ve yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Coindesk Türkiye hiçbir şekil ve surette ön onay, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir veyahut silebilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sitedeki yorumlardan, eksik bilgi ve/veya güncel olmama gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Coindesk Türkiye ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kripto Varlık
Sosyal Meyda Trendi
Trendleri İncele
