Hindistan Emniyeti Forex İhlalleri Gerekçesiyle Kripto Borsalarını İnceliyor

Hindistan Emniyet Müdürlüğü (ED), Economic Times’a göre, bu kuruluşlar hakkındaki döviz ihlali iddiaları hakkında daha fazla bilgi isteyen kripto borsalarına bildirimde bulundu. 

Soruşturma, Hindistan'daki tüm döviz işlemleri için usul ve esasları belirleyen 1999 tarihli Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) kapsamında başlatıldı. Yasanın temel amacı, dış ticareti ve ödemeleri kolaylaştırmak ve Hindistan forex piyasasının düzenli gelişimini ve denetimini sağlamak.

ED, FEMA yasası ve 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası’na (PLMA) uyulmasını sağlamak ve ihlalleri araştırmaktan sorumlu olan teşkilattan bir yetkili, Economic Times’a, “ED, işlem geçmişi, döviz transferleri, Hindistan'dan çıkan paranın büyüklüğü ve offshore işlemler gibi her ayrıntıyı inceliyor” dedi. 

Söz konudu FEMA ihlali iddialarına yeniden odaklanılması, Hindistan rupisinin (INR) ABD doları karşısında düşüşe geçmesinin ardından geldi.  INR, 5 Temmuz'da dolar başına 89.40 ile yeni bir rekor seviyeye geriledi ve yılbaşından bugüne %6’ya kadar değer kaybetti.

Hindistan'ın kripto ekosistemi, Hindistan Anayasa Mahkemesi’nin Hindistan Merkez Bankası'nın Mart 2020'de kripto borsalarına yönelik getirdiği bankacılık yasağını kaldırmasının ardından çok hızlı büyüdü. Ancak bu patlama, çeşitli devlet kurumlarının dikkatini çekti. ED, geçen yıl kripto para birimi içeren 27.91 milyar Rs (382 milyon dolar) değerindeki işlemler için Mumbai merkezli kripto borsası WazirX'e bir haklı neden bildirimi yayımladı.

Kripto para birimleri, geleneksel bankacılık kanallarını atlayarak, siyasi sınırlar arasında paranın serbest dolaşımına izin verityor. Merkezi olmayan kripto şirketler yoluyla artan çıkışlar, ulusal para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ayrıca, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bu yılın başlarında belirttiği gibi, sistem kara para aklama ve terör finansmanı için kullanılabilir.

Bangalore merkezli kripto borsası CoinSwitch Kuber, CoinDesk'e gönderilen e-postada bir ED bildirimi aldıklarınıdoğruladı: 

"Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz. Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. Kripto, çok fazla potansiyele sahip, gelişim aşamasındaki bir endüstridir. Biz tüm paydaşlarla sürekli etkileşim halindeyiz."

The Economic Times'ın kaynaklarına göre, kripto borsası CoinDCX de bir bildirim aldı ve platformun CEO'su Sumit Gupta emniyet yetkilileri ile iş birliği yapıyor. CoinDesk, yazı yazılırken CoinDCX'ten bir yanıt bekliyordu.