Güney Kore’den Milyarlarca Dolarlık Kripto Soruşturmasında Üç Kişiye Tutuklama

Yerel basının Perşembe günü yaptığı habere göre Güney Koreli savcılar “olağandışı” aktivitelerin tespit edildiği yabancı kripto para borsalarındaki işlemler ve kripto yatırımlara ilişkin yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında beş kişiye tutuklama emri verdi.

Habere göre tutuklanan üç şahıs Seul’deki çok uluslu bir banka üzerinden yurt dışına 400 milyar Güney Kore wonu (yaklaşık 307 milyon dolar değerindeki) aktardığı belirtiliyor.

Bloomberg’ün haberine göre ise üç şahıs hakkında yapılan suçlamalar “paravan şirketler kurmak ve ruhsatsız kripto para trade işlemi yapmak” üzerine.

Habere göre söz konusu tutuklamalar, yurt dışına 3,4 milyon dolar değerinde fon aktarılması ve “yasadışı kriptoyla ilişkili aktivitelerle” bağlantısı nedeniyle yürütülen ülkenin iki büyük yerel ticari bankası Woori ve Shinhan’ın yer aldığı soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Yerel basının yaptığı habere göre yöneltilen suçlamalar arasında şüphelilerin küresel kripto para borsalarına kıyasla kripto paraların Güney Koreli borsalarda daha yüksek değerden işlem görmesi anlamına gelen “kimchi premium” uygulamasından da faydalandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılın başında meydana gelen Terraform Labs’in çöküşünün ardından Güney Koreli yetkililer yerel kripto sektöründe sert önlemleri hayata geçiriyor. 

Haziran ayında yetkililer Terra’nın kurucu ortağı Daniel Shin’in evine ve şirketle bağlantısı olan yedi kripto borsasının ofislerine baskın düzenlemişti.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Kim Joo-hyun ülkedeki finansal regülatörler ve kanun yapıcıların yeni kripto düzenlemelerin değerlendirme süreçlerini hızlandıracaklarını açıklamıştı.