E-BültenPolitika
CFTC, Güney Afrika Bitcoin Club Mirror Trading International'ı 1,7 Milyar Dolar Dolandırıcılıkla Suçladı
CFTC, MTI'nin CEO'sunun yakın zamanda Brezilya'da Interpol emriyle gözaltına alındığını söyledi.
1 Temmuz 2022 09:41
Güncellenme: 1 Temmuz 2022 12:02
ABD'nin önde gelen emtia gözlemcisi, Perşembe günü Güney Afrika merkezli bitcoin havuzu operatörü Mirror Trading International'ı küresel, pazarlama planıyla topladığı tüm bitcoin'i "yanlış kullandığını" iddia ederek 1,7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçladı.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) , davayı “bitcoin içeren şimdiye kadarki en büyük dolandırıcılık planı davası” olarak tanımladı.
MTI'ın önemli isimlerinden Cornelius Johannes Steynberg'in, yönetme yetkisine sahip olmadığı bir emtia havuzu planı için 23.000 Amerikalıdan "ve hatta dünyanın her yerinden" 29.421 BTC'yi kabul ettiği iddia edildi
MTI'nin açıklamalarına yönelik olarak, ücretlendirme dokümanlarından anlaşıldığına göre, planın kurbanları, bitcoinlerini "bitcoinlerini büyütmek için" yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne yatırdıklarına inanıyorlardı.
Steynberg'in iddiaya göre MTI'ın algoritmaları ayda yüzde 10 getiri ile “pasif gelir” yarattı. Belgeler, arkadaşlara ve aileye bir ikramiye verildiğini de ortaya koyuyor.
CFTC, MTI gerçeğinin sanılandan daha az lezzetli olduğunu iddia etti.
Regülatör, Steynberg'in uygun açıklamalar yapmadığını ve bir "ticaret botunun" varlığı hakkında yalan söylediğini aynı zamanda asla kârlı bir forex takası işlemi gerçekleştirmediğini ve müşterilere sahte hesap ekstreleri sağladığını söyledi.
İddia edilen planı, Mayıs 2018'den MTI'nin Güney Afrika'da iflas işlemlerine ve tasfiye sürecine girdiği 2021'in başlarına kadar sürdü. 2020 yılından itibaren ABD ve Güney Afrika'da artan düzenleyici baskıyla karşı karşıya kaldı.
Steynberg'in ikametgahı Güney Afrika'da, ancak CFTC'ye göre Interpol emriyle Brezilya'da yakın zamanda gözaltına alındı.
Günün Gelişmeleri İçin E-Bültenimize Abone Olun
E-Bültenimize abone olarak kişisel verileri koruma politikamızı onaylamış ve CoinDesk Türkiye ürün ve hizmetleri için iletişim kurulmasına izin vermiş olursunuz.
YASAL UYARI
Bu sitede yer alan yatırım bilgisi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, kişiye özel olarak sunulmaktadır. Bu sitede veya e-bültenlerimiz kapsamındaki sözel, yazılı ve grafiksel dahil olmak üzere tüm bilgi ve analizler; herhangi bir karara dayanak oluşturması noktasında herhangi bir teminat, garanti oluşturmamakta ve yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Coindesk Türkiye hiçbir şekil ve surette ön onay, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir veyahut silebilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sitedeki yorumlardan, eksik bilgi ve/veya güncel olmama gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Coindesk Türkiye ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kripto Varlık
Sosyal Meyda Trendi
Trendleri İncele
