ABD’de Suçlanan Kaçak BitConnect Kurucusu Kumbhani Şimdi Hindistan'da da Aranıyor

Kripto protokolü BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, bir yatırımcının kayıp bitcoinlerle ilgili şikayetinde adını vermesinin ardından güneybatıdaki Pune kentinde Hint polisi tarafından aranıyor.

CoinDesk ile konuşan bir polis memuruna göre, İlk Bilgi Raporu (FIR) olarak bilinen şikayet, yerel bir avukatın, birden fazla kripto para birimi yatırım platformu aracılığıyla 220 bitcoin'e yakın 420 milyon Rs (5.2 milyon dolar) kaybettiğini söyledikten sonra yapıldı.

Şikayetin gerçekleri doğrulandıktan sonra polis tarafından İlk Bilgi Raporu hazırlandı daha sonrasında ise resmi bir soruşturma süreci başladı.

2016 yılında kurulan BitConnect, 2017 yılının ortalarında ilk kriptopara arzı (ICO) olarak popüler bir projeydi. BCC token’I aracılığıyla faiz kazancında %10 ödediği iddia edilen bir protokol için yatırımcılardan milyarlarca dolar topladı. Diğer yatırımcıları yönlendiren kullanıcılar daha da fazla fayda elde etti.

ABD'deki yatırımcıları dolandırdığı söylenen Kumbhani, 2.4 milyar dolarlık bir Ponzi şemasından dolayı suçlandıktan sonra Şubat ayında ortadan kayboldu.

Indian Express'e göre, kimliği açıklanmayan avukat, Kumbhani ve diğer altı kişinin adını verdi  2016 ile 2021 yılları arasında platformlara yeniden yatırım yapmak için yaptığı 54 bitoin'lik orijinal yatırımından ve 166 bitoin'in dönüşlerinden dolandırıldı.

Bu yılın başlarında ABD'li yetkililer, yasal bir dosyalamada Kumbhani'nin muhtemelen Hindistan'dan kaybolduğunu ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.