ABD Adalet Bakanlığı: Binance’in Kurucusu Changpeng Zhao 3 Yıl Hapis Yatmalı

ABD Adalet Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklamada Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun kripto borsasının federal yaptırımları ve kara para aklama yasalarını ihlal etmesini sağlamadaki rolü nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın avukatları, geçtiğimiz kasım ayında Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan Zhao’nun 36 ay hapis yatması ve 50 milyon dolar para cezası ödemesi gerektiğini savundu:

"Bu davadaki ceza sadece Zhao'ya değil, dünyaya da bir ders verecek. Zhao, ABD yasalarını ihlal ederek büyük meblağlar kazandı. İhlalin bedeli, Zhao'yu bu eylemlerinden dolayı etkili bir şekilde cezalandırmak ve ABD yasalarını çiğneyerek servet ve imparatorluk kurmayı planlayanları caydırmak açısından önemli."

Zhao, savunma anlaşmasının şartlarına göre ilk başta 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Adalet Bakanlığı dünkü dosyada "Zhao'nun suistimalinin kapsamı ve sonuçlarının çok daha büyük olduğunu" ve bu nedenle "cezanın artırılması gerektiğini" savundu.

"Zhao'nun Binance'de etkili bir AML programı uygulayamaması nedeniyle, yasa dışı aktörler borsayı, kripto para birimlerinin kaynağını ve kime ait olduğunu gizleyen mixer hizmetlerini işletmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullandılar. Bunlar arasında fidye yazılımı saldırılarından elde edilen yasa dışı gelirlerle işlem yapmak ve darknet piyasa işlemlerinden, borsa hack'lerinden ve çeşitli dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin aklanması da yer alıyor."

Ayrıca dosyada, Adalet Bakanlığı'nın ceza yönergeleri hesaplamaları da gözden geçiriliyor. Yönergeler 12 ila 18 ay hapis önerse de, Zhao'nun Binance'in yasaları ihlal ettiğini bilmesine rağmen durumu teşvik etmesi işleri değiştirebilir gibi görünüyor.