ABD’de federal bir yargıç FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti. Müşterilerin paralarını gizli biçimde kullanmak ve yolsuzluk yapmakla suçlanan Bankman-Fried Perşembe günü federal mahkemeye çıkarılmıştı. Yargıç 250 milyon dolar kefalet bedeli belirledi.

Bahamalar’dan sınır dışı edilen Bankman-Fried FBI tarafından Amerika’ya getirildi ve birçok suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. ABD Güney Bölge Mahkemesi’nde görülen davada eski CEO yolsuzluk, para aklama ve siyasi kampanya finansman kurallarını ihlal gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

Bankman-Fried’in kefalet bedeli olarak ailesinin Palo Alto’daki evi rehin verildi. Ayrıca serbest kalması için bir dizi başka koşul da öne sürüldü. Bankman-Fried 1.000 dolardan daha yüksek bedelli bir finansal işlem yapamayacak, kredi alamayacak, evi sadece egzersiz yapmak için terk edebilecek ve madde kullanımı ve psikolojik destek için terapilere katılmak zorunda olacak. 

Eski CEO mahkemeye buruşuk bir ceketle çıktı ve sessiz mahkeme salonunda sık sık sıkıntılı ifadeleriyle dikkat çekti. Anlaşma koşullarını kabul edip etmediği sorulduğunda başıyla onayladı. Ardından sesli onaylamasına dair bir uyarı aldığında avukatına baktı ve “Evet kabul ediyorum” dedi. 

Çember daraldı

Savcılar son günlerde FTX’in diğer önemli figürleriyle anlaşmalar yaparak çemberin git gide daralmasını sağlamışlardı. FTX’in kardeş şirketi Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucularından Gary Wang suçlamaları kabul ettiler ve ayrıca menkul kıymetler düzenlemelerine aykırı davrandıklarını da itiraf ettiler.

Şirketin yolsuzluklarında aktif rol aldıklarını kabul eden Ellison ve Wang’in bu itirafları Bankman-Fried davasında önemli deliller arasında yer alacak. Her ikisi de iki şirket arasında müşteri paralarının transferinden şirketin üst yönetiminin haberdar olduğunu söylediler. 

Bankman-Fried’in pasaportuna da el koyuldu ve elektronik takip cihazı taşıması zorunlu kılındı. Ailesi 12 Ocak’a kadar evlerinin teminat sürecini tamamlamak zorundalar.

Bankman-Fried’e yönelik suçlamalar FTX ile Alameda arasındaki parasal akışın detaylarını gösteriyor ve şirketin yöneticilerinin platformun para birimi olan FTT’nin değerini nasıl şişirdiklerine değiniyor.

Yargıç Gabriel Gorenstein, takip cihazının yeterli olacağını ve Bankman-Fried’in herkes tarafından tanınıyor olmasının kaçmasınız zorlaştıracağını belirtti. Yargıç, Bankman-Fried’in karşı karşıya kaldığı suçlamaların finansal olmasından dolayı insanlara karşı ciddi bir tehdit oluşturmadığını ve elinde parası olmadığı için yeni bir işe giremeyeceğini vurguladı. 

Ellison’ın henüz imzalamadığı itiraf anlaşmasına göre eski CEO mahkemeyle ve diğer finansal kurumlarla işbirliği yaptığı sürece vergi hariç hiçbir finansal suçlamayla karşı karşıya kalmayacak. Ellison’ın kefalet bedeli 250.000 dolar olarak belirlendi ve seyahat etmesi engellendi. 

Ellison ve Wang SEC ve CFTC ile de anlaştı. SEC, iddianamesinde FTT’yi bir menkul kıymet olarak nitelendirdi.

SEC Başkanı Gary Gensler Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, “Caroline Ellison ve Sam Bankman-Fried FTX’in ayrılmaz bir parçası olan kendine has menkul kıymet yapısındaki kripto para birimi FTT’nin fiyatını manipüle ettikleri görülüyor. Kripto platformları menkul kıymet kanunlarına uymadığı sürece yatırımcılar için riskler devam ediyor” diyordu.